怎样追回EB-5投资款

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根据美国移民法,EB-5投资必须具有“风险性”(at-risk),意味着投资款不保证回报,可能存在损失风险。投资款通常用于区域中心项目或直接投资项目,具体返还取决于项目合同和退出机制。历史数据显示,EB-5项目资金回收失败率较高(约80%),I-829失败率约30%。谨慎选择项目是关键。为避免不必要的损失,或一旦发现问题,应怎样追回投资款:

1) 确保投资款来源合法性能、可追溯性,非法资金可能导致追回困难或移民申请失败。

2) 投资前进行尽职调查,优先选择有良好记录的区域中心和项目,避免高风险或不透明项目。

3) 收集证据:保存所有相关文件,包括投资合同、付款记录、通信记录及项目宣传材料。

4) 向美国证券交易委员会(SEC)或移民局举报欺诈行为,寻求行政支持。

5) 在美国提起民事诉讼,针对区域中心、项目方或相关中介追责。成功案例表明,诉讼可能追回部分投资款,但需耗费时间和费用。


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